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                    • 首頁
                    • 研究簡報
                      • 知識產(chǎn)權(quán)
                      • 金融服務(wù)
                      • 破產(chǎn)與解散
                      • 訴訟與調(diào)解糾紛
                      • 合并和收購
                      • 金融科技
                      • ACMA
                    • 金融期刊
                      • 《中國銀行業(yè)》
                      • 《金融理論與實踐》
                      • 《中國銀行保險報》
                      • 《證券市場導(dǎo)報》
                      • 《金融教育研究》
                      • 《中國農(nóng)村金融》
                      • 《中國金融》
                      • 《金融電子化》
                      • 《股市動態(tài)分析》
                      • 《銀行家》
                      • 《中國貨幣市場》
                      • 《金融科技時代》
                      • 《中國金融電腦》
                      • 《金融研究》
                      • 《征信》
                    • 金融市場
                      • 實務(wù)模塊
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際金融服務(wù)
                      • IPO
                      • 資本市場高質(zhì)量發(fā)展
                      • 金融分析師事務(wù)所
                      • 投融資業(yè)務(wù)
                      • 金融中心
                      • 投資中心
                      • 資產(chǎn)中心
                    • 銀行融資
                      • 中國銀行業(yè)智庫
                      • 銀行風險管理
                      • 銀行從業(yè)資格考試
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際
                      • 國際注冊合規(guī)師(ICCM)
                      • 企業(yè)投融資
                      • 外匯中心
                    • 并購重組
                      • 收購及杠桿融資
                      • 資產(chǎn)及飛機融資
                      • 銀行與金融市場監(jiān)管
                      • 企業(yè)貸款
                      • 在線支付
                      • 資本市場和證券
                      • 項目融資
                      • 房地產(chǎn)融資
                      • 主題目錄
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際并購
                      • 并購重組中心
                    • 估值評級
                      • 金融政府
                      • 信用評估
                      • 企業(yè)估值中心
                      • 估值分析師事務(wù)所
                      • 金融機構(gòu)
                      • 征信中心
                      • 合格境外機構(gòu)投資者
                      • 合規(guī)與反洗錢中心
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)評級
                    • 證券投行
                      • 上海證券交易所
                      • 深圳證券交易所
                      • 中國證券業(yè)協(xié)會
                      • 北京證券交易所
                      • 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
                      • 中國證券監(jiān)督管理委員會
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際
                      • 香港聯(lián)交所
                      • 公司證券
                    • 合規(guī)監(jiān)管
                      • 金融監(jiān)管
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際
                      • 金融風險研究院
                      • 監(jiān)管機關(guān)
                      • 金融內(nèi)控
                      • 投資者保護
                      • 反腐敗中心
                      • 資本市場治理體系
                      • 資本市場治理能力現(xiàn)代化
                    • 金融學苑
                      • 國際注冊信息系統(tǒng)審計師
                      • 紐約金融學院
                      • 股權(quán)投資與投資銀行
                      • 保險公司經(jīng)營與全面風險管理
                      • 金融風險
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)全球家族智庫
                      • 信用風險管理學院
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)金科
                      • 風控系統(tǒng)
                    • 保險資管
                      • 中國金融智庫
                      • 中國保險業(yè)智庫
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際
                      • 典當中心
                      • 金融學院
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)全球智庫聯(lián)盟
                      • 擔保中心
                      • 債券中心
                      • 精算中心
                      • 信托中心
                    • 基金信托
                      • 私募股權(quán)投資基金
                      • 中國基金報
                      • 基金從業(yè)資格考試
                      • 不良資產(chǎn)管理
                      • 轉(zhuǎn)創(chuàng)資本
                      • 公墓基金
                      • 私募智庫
                      • 股權(quán)激勵法律法規(guī)庫
                    • 全球金融
                      • 澳大利亞
                      • 美國
                      • 意大利
                      • 香港
                      • 新加坡
                      • 英國
                      • 加拿大
                      • 韓國
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                      • 土耳其
                      • 秘魯
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                      • 澳門
                      • 拉丁美洲
                      • 南美洲
                      • 歐洲聯(lián)盟

                    金融監(jiān)管

                    • 監(jiān)管動態(tài)
                    • 金融監(jiān)管研究
                    • 融資租賃企業(yè)監(jiān)管
                    • 國資交易監(jiān)管
                    • 證券公司監(jiān)督管理
                    • 融資擔保監(jiān)督
                    • 金融機構(gòu)資產(chǎn)管理
                    • 股權(quán)監(jiān)督管理
                    • 創(chuàng)投基金監(jiān)管
                    • 證監(jiān)會稽查總隊
                    • 上市監(jiān)管
                    • 監(jiān)管績效研究
                    • 金融監(jiān)管制度
                    • 民間借貸監(jiān)管

                    轉(zhuǎn)創(chuàng)國際

                    • 投訴曝光臺
                    • 金融研究咨詢
                      • 信用管理
                      • 數(shù)字化風控
                      • 信用評級
                      • 詐騙案例
                      • 大數(shù)據(jù)信用風險
                      • 上市公司再融資
                      • 利益輸送
                    • 合規(guī)中心
                      • 合規(guī)智庫
                        • 合規(guī)案例
                        • 股東合規(guī)
                        • 利益沖突
                      • 上市公司合規(guī)法務(wù)
                        • 信息披露違規(guī)
                        • 公司經(jīng)營違規(guī)
                        • 公司領(lǐng)導(dǎo)人行為違規(guī)
                        • 股東違規(guī)自利
                        • 違規(guī)使用資金
                        • 公司治理及內(nèi)控不規(guī)范
                        • 內(nèi)幕交易、違規(guī)買賣股票、違規(guī)擔保
                      • 數(shù)據(jù)合規(guī)
                        • ESG 信譽風險數(shù)據(jù)
                        • 電商合規(guī)
                        • 金融數(shù)據(jù)合規(guī)
                      • 反壟斷合規(guī)
                        • 中國反壟斷法雜志
                      • 合規(guī)與風控
                        • 對外投資法律
                      • 金融合規(guī)內(nèi)控
                      • 企業(yè)合規(guī)管理
                        • 企業(yè)合規(guī)計劃
                        • 企業(yè)合規(guī)管理
                        • 公司治理合規(guī)
                        • 商業(yè)秘密保護合規(guī)
                        • 知識產(chǎn)權(quán)保護合規(guī)
                        • 競爭合規(guī)
                        • 國有企業(yè)合規(guī)
                      • 私募合規(guī)
                      • 信托合規(guī)
                      • 內(nèi)幕信息及內(nèi)幕交易
                      • 涉案企業(yè)合規(guī)
                      • IPO企業(yè)合規(guī)
                    • 反洗錢中心
                      • 典型案例
                      • 相關(guān)制度
                      • 知識問答
                      • 信保說案
                    • 風險控制中心
                      • 風險監(jiān)測
                      • 金融風險管理
                      • 公司風險控制
                      • 財務(wù)風險管理
                        • 外債審核
                      • 金融風控
                      • 風控建模
                      • 金融投資風控
                      • 保險風控
                      • 支付風控
                      • 審計風險控制
                      • 財務(wù)風險控制
                      • 銀行風險控制
                      • 期貨風險控制
                      • 金融風險控制與管理
                      • p2p風險控制
                      • 供應(yīng)鏈金融風險控制
                    • 金融科技合規(guī)
                    • 上市公司違法違規(guī)專題
                      • 證券監(jiān)管執(zhí)法
                      • 濫用會計政策調(diào)節(jié)利潤
                      • 財務(wù)造假典型案例
                      • 上市公司欺詐發(fā)行
                      • 大股東違規(guī)占用資金
                      • 資金管理違規(guī)及內(nèi)幕交易
                      • 證券領(lǐng)域第三方配合造假風險與防范
                      • 融資性貿(mào)易的風險管理
                    • 支付監(jiān)督

                    金融風險研究院

                    • 精算科學
                      • 隨機精算模型
                      • 金融計量經(jīng)濟學
                      • 業(yè)務(wù)統(tǒng)計
                    • FRM學術(shù)薈
                      • FFR 金融風險基礎(chǔ)證書
                      • 金融風險與監(jiān)管證書(FRR)
                        • 銀行運營風險管理
                        • 銀行風險事件管理
                        • 銀行風險管理
                        • 銀行信用管理
                        • 市場風險管理
                        • 銀行利率風險
                      • 企業(yè)匯率風險管控
                    • IT審計
                    • 國際注冊合規(guī)師(ICCM)
                      • 《全國法院審理債券糾紛案件座談會紀要》
                      • 監(jiān)管政策和操作實務(wù)
                      • 合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)
                      • 反洗錢管理和國內(nèi)外案例
                        • 反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)
                      • 合規(guī)報告和管理系統(tǒng)
                      • 合規(guī)監(jiān)測與檢查
                      • 合規(guī)審查與實踐
                      • 合規(guī)實務(wù)操作與合規(guī)案例解析
                      • 全面考核系統(tǒng)理論
                      • 商業(yè)銀行合規(guī)管理體系和制度管理
                      • 稅務(wù)合規(guī)
                      • 擔保與保險制度
                      • 銀行合規(guī)審查管理
                      • 合規(guī)研究
                        • 信息系統(tǒng)控制
                        • 反壟斷合規(guī)
                      • 反商業(yè)賄賂合規(guī)
                      • 銀行合規(guī)風險監(jiān)測
                      • 銀行合規(guī)實務(wù)操作
                      • 銀行合規(guī)案例解析
                      • 海外和附屬機構(gòu)合規(guī)管理
                      • 合規(guī)培訓(xùn)及文化建設(shè)
                      • 銀行合規(guī)信息系統(tǒng)
                      • 國際制裁與金融合規(guī)
                      • 世界銀行合規(guī)體系
                    • 國際金融內(nèi)控師(FICM)
                      • 金融犯罪與風險
                      • 風險識別與評價
                      • 辨析內(nèi)部控制與內(nèi)部審計
                      • 合規(guī)管理
                      • 風險管理
                      • 監(jiān)督與整改
                      • 內(nèi)控體系溯源、目標與原則
                      • 信息與溝通
                      • 銀行業(yè)務(wù)內(nèi)控實踐
                      • 頂層設(shè)計、內(nèi)控環(huán)境和活動
                      • COSO《全面風險管理》
                      • 金融創(chuàng)新和金融集團管理
                      • 銀行內(nèi)部審計
                      • 銀行舞弊防范與檢查
                      • 銀行內(nèi)部治理規(guī)制
                      • 金融合規(guī)
                    • 國際制裁合規(guī)師 (CGSS)
                      • 制裁合規(guī)
                      • 經(jīng)濟制裁
                      • 金融制裁
                      • 反洗錢 / 反恐融資
                      • 制裁篩查
                      • 反洗錢制裁
                      • 監(jiān)管合規(guī)
                      • 風險管理
                      • 法律顧問
                      • 禁運
                      • 合規(guī)科技
                      • 政界敏感人物、制裁處罰名單和其他觀察名單
                      • 出口管制
                      • 對俄制裁
                      • 貿(mào)易管制
                      • 對朝制裁
                      • 對伊制裁
                      • 禁令
                      • 對華制裁
                      • 武器禁運
                      • 對白俄制裁
                      • 世界銀行制裁
                    • 公認注冊反洗錢師
                      • 金融反欺詐
                      • 銀行反洗錢
                      • 支付機構(gòu)反洗錢
                      • 信托反洗錢
                      • 互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢
                      • 房地產(chǎn)反洗錢
                      • 反欺詐
                        • 遠程購買欺詐
                        • 丟失和被盜欺詐
                        • 卡未收到欺詐
                        • 偽造卡欺詐
                        • 卡ID盜竊欺詐
                        • 網(wǎng)絡(luò)銀行欺詐
                        • 電話銀行欺詐
                        • 手機銀行欺詐
                        • 偽造支票欺詐
                        • 偷盜支票欺詐
                        • 變造支票欺詐
                        • 融資欺詐
                        • 信用卡反欺詐
                        • 金融欺詐賬戶檢測
                        • 銀行電信詐騙
                        • 小微企業(yè)貸款反欺詐
                        • 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
                        • 銀行反欺詐
                      • 大數(shù)據(jù)征信
                      • 反洗錢案例
                      • 反洗錢
                    • 金融風險管理中心
                      • 股價崩盤風險
                      • 流動性風險
                      • 匯率風險管理
                      • 金融風險管理
                      • 股價崩盤風險
                      • 債務(wù)融資工具風險管理
                      • 債務(wù)危機
                      • 外匯風險管理
                      • 信貸風險管理
                      • 金融與企業(yè)信用風險

                    監(jiān)管機關(guān)

                    • 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
                    • 河北證監(jiān)局
                    • 天津證監(jiān)局
                    • 北京證監(jiān)局
                    • 廣東證監(jiān)局
                    • 深圳監(jiān)管局
                    • 內(nèi)蒙古證監(jiān)局
                    • 陜西證監(jiān)局
                    • 湖南證監(jiān)局
                    • 國家金融監(jiān)督管理總局
                    • 監(jiān)管中心
                      • 基金監(jiān)管
                      • 證券315
                      • 汽車金融監(jiān)管
                      • VIE監(jiān)管
                      • 信托監(jiān)管
                    • 山西證監(jiān)局
                    • 沈陽證監(jiān)局
                    • 吉林證監(jiān)局
                    • 黑龍江證監(jiān)局
                    • 上海證監(jiān)局
                    • 江蘇證監(jiān)局
                    • 浙江證監(jiān)局
                    • 安徽證監(jiān)局
                    • 福建證監(jiān)局
                    • 江西證監(jiān)局
                    • 山東證監(jiān)局
                    • 河南證監(jiān)局
                    • 湖北證監(jiān)局
                    • 廣西證監(jiān)局
                    • 海南證監(jiān)局
                    • 重慶證監(jiān)局
                    • 四川證監(jiān)局
                    • 貴州證監(jiān)局
                    • 云南證監(jiān)局
                    • 西藏證監(jiān)局
                    • 甘肅證監(jiān)局
                    • 青海證監(jiān)局
                    • 寧夏證監(jiān)局
                    • 新疆證監(jiān)局
                    • 大連證監(jiān)局
                    • 寧波證監(jiān)局
                    • 廈門證監(jiān)局
                    • 青島證監(jiān)局

                    金融內(nèi)控

                    • 銀行內(nèi)控
                    • 套期保值內(nèi)部控制
                    • 保險內(nèi)控
                    • 融資租賃企業(yè)內(nèi)控

                    投資者保護

                    • 投資知識園地

                    反腐敗中心

                    • 金融反腐

                    資本市場治理體系

                    資本市場治理能力現(xiàn)代化

                    • 1
                      世界銀行制裁措施及制裁下的合規(guī)體系構(gòu)建
                    • 2
                      世界銀行制裁體系下的國有企業(yè)境外合規(guī)體系構(gòu)建思路
                    • 3
                      世界銀行制裁體系與我國承包商的合規(guī)管理
                    • 4
                      世界銀行制裁體系下境外鐵路項目風險分析
                    • 共4條/每頁30條
                    • 首頁
                    • 1
                    • 末頁
                    • 1/1頁
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