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中國(guó)外匯交易中心
外匯知識(shí)
境外投資外匯登記
1
上海合作組織成員國(guó)反恐怖融資情報(bào)
2
反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》(2003)
3
反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《反恐怖融資特別建議》
4
聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》(1999)
5
聯(lián)合國(guó)《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)
6
聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》(1999)
7
聯(lián)合國(guó)《反腐敗公約》(2003)
8
聯(lián)合國(guó)《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》(2000)
9
歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)《關(guān)于修訂理事會(huì)<關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令>的指令》（2001）
10
歐盟理事會(huì)《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在交換情報(bào)方面合作的決定》(2000)
11
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》(1998)
共11條/每頁(yè)30條
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