6家企業(yè)涉及個(gè)人信息合規(guī)使用的實(shí)務(wù)問題答疑（涉人臉識(shí)別、告知&刪除、內(nèi)部員工信息、兒童信息）

公法與私法視角下的企業(yè)合規(guī)生態(tài)控制體系講義

中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于整治銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營的通知

銀行在信用證交易過程中所面臨的欺詐風(fēng)險(xiǎn)及防范

關(guān)于發(fā)布《基金管理公司反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)指引》的通知

證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法

加強(qiáng)銀行內(nèi)部制度控制,防止事故案件發(fā)生

內(nèi)部董事聲譽(yù)、制度環(huán)境與上市企業(yè)銀行貸款 ——來自中國A股上市公司的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)

關(guān)于完善農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度的若干思考

完善基層外匯指定銀行內(nèi)部控制制度的思考

績(jī)效考核制度下的銀行內(nèi)部審計(jì)協(xié)作問題

城市商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的現(xiàn)狀及轉(zhuǎn)型提升

中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)指引的通知

商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)制度思考

轉(zhuǎn)型背景下商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)研究綜述

農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)信息化的開展路徑

孫宇：商業(yè)銀行信貸數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)注重政策制度因素

銀行業(yè)務(wù)：電子銀行的監(jiān)管制度

【監(jiān)管】電子支付指引

【監(jiān)管】電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法

反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》(2003)

反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《反恐怖融資特別建議》

聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》(1999)

聯(lián)合國《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)

聯(lián)合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)

聯(lián)合國《反腐敗公約》(2003)

聯(lián)合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000)

歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)《關(guān)于修訂理事會(huì)<關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令>的指令》（2001）

歐盟理事會(huì)《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在交換情報(bào)方面合作的決定》(2000)

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》(1998)